13.11.2025

Сотрудниками полиции задержаны участники межрегиональной группы, подозреваемые в теневых финансовых операциях с миллиардным оборотом. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве, совместно с оперативниками УЭБиПК, а также коллегами из Юго-Восточного округа столицы и Республики Дагестан, при поддержке ФСБ России, пресекли деятельность организованной группы, которая подозревается в незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что злоумышленники разработали криминальную схему, действовавшую на территории Республики Дагестан и Московского региона. Участники группы оказывали услуги по незаконному обналичиванию денежных средств для заинтересованных физических и юридических лиц, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций.

Для реализации своих замыслов злоумышленники использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. Со счетов, принадлежащих одному из участников группы, средства перечислялись аффилированным компаниям за якобы поставленные товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17 процентов. Клиентами теневых банкиров становились предприниматели, стремившиеся скрыть свои средства от налогового и финансового контроля.

По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса превысил миллиард рублей, а доход составил более ста миллионов рублей. В ходе операции задержаны двое предполагаемых организаторов преступной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных между регионами. Следователем ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

В результате обысков полицейские изъяли средства связи, документацию, носители информации, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Один из подозреваемых при задержании пытался избавиться от мобильного телефона, выбросив его в окно. У другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами, который направлен на экспертизу. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьему – в виде запрета определенных действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка