03.12.2024

В Архангельской области выявлен факт сокрытия денежных средств в особо крупном размере. Фигурант дела, руководитель строительной компании, умышленно препятствовал поступлению денежных средств на расчетные счета своей организации, скрыв свыше 14 миллионов рублей. Данное преступление стало результатом совместной работы сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области и регионального управления Федеральной налоговой службы.

Обысковые мероприятия проводились с силовой поддержкой отряда специального назначения Росгвардии. По имеющимся данным, подозреваемый, зная о наличии задолженности перед бюджетной системой Российской Федерации по налогам и страховым взносам, а также о мерах, принятых для принудительного взыскания этой недоимки, продолжал скрывать поступления денежных средств на расчетные счета своей компании. В случае поступления средств на указанные счета, они были бы направлены в доход государства для погашения задолженности.

На основании собранных материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и регионального УФНС, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся сокрытия денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Правоохранительные органы продолжают работу по делу, чтобы выяснить все детали и привлечь виновных к ответственности.

Источник Ссылка