31.03.2025

В Ставропольском крае возбуждено многоэпизодное уголовное дело в отношении двух жителей Северной Осетии, подозреваемых в незаконном обороте средств платежей. Братья, действуя в составе организованной группы, предоставляли в различные финансовые учреждения региона поддельные документы высокого качества с вымышленными установочными данными для получения банковских карт с целью их дальнейшего сбыта.

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю установила, что фигуранты совершили не менее девяти уголовно наказуемых деяний на территории Кавказских Минеральных Вод и краевого центра. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Георгиевский» в сотрудничестве с коллегами из УЭБиПК краевого главка и УФСБ России по Ставропольскому краю.

В ходе расследования выяснилось, что мужчины приобрели у неустановленных лиц десятки комплектов поддельных паспортов граждан Республики Абхазия, а также другие фиктивные документы. Эти документы они использовали для получения банковских карт, которые затем планировали использовать в различных схемах, связанных с незаконным оборотом денежных средств.

Братья были задержаны в ноябре прошлого года во время очередной незаконной операции в одном из банков Георгиевска. Сотрудники финансового учреждения заподозрили подлинность предъявленных документов, что и привело к задержанию. При обыске у фигурантов было обнаружено 60 поддельных паспортов с их фотографиями, а также около 30 банковских карт и мобильных сим-карт.

В отношении задержанных возбуждено восемь уголовных дел по части 1 статьи 187 и одно по части 3 статьи 30, части 2 статьи 187 УК РФ, которые соединены в одно производство. Фигуранты заключены под стражу, и в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности. Также проверяется их возможная причастность к аналогичным деяниям на территории страны с использованием поддельных документов других стран ближнего зарубежья.

Источник Ссылка