10.07.2025

В Москве полицейскими была пресечена незаконная банковская деятельность, связанная с многомиллиардным оборотом. По предварительным данным, с клиентов брали комиссию в размере не менее 11%, а общий доход от преступной деятельности составил свыше 291,5 миллиона рублей.

Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО и сотрудниками ФСБ России задержали пятерых участников организованной группы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Следствие установило, что с июня 2024 года по январь текущего года злоумышленники осуществляли банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно предоставляли различные финансовые услуги, включая инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств.

Следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В ходе обысков по местам жительства задержанных и в используемых ими офисах были изъяты средства связи, компьютерная техника, печати, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Фигурантам дела предъявлены обвинения. Троим из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двоим – в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка