11.07.2025

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан раскрыли хищение активов банка, которое произошло в процессе банкротства. По предварительным оценкам, в результате этой противоправной деятельности одному из банков был нанесен ущерб в размере более 40 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была выявлена организованная группа, действовавшая под видом легальной деятельности в области права. Установлено, что организатором этих преступных действий оказался 34-летний мужчина, который является учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью. Он подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как на территории Республики Татарстан, так и за ее пределами, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Фигурант использовал этих предпринимателей для оформления банковских продуктов по кредитованию субъектов малого предпринимательства. Однако полученные денежные средства не использовались по назначению, а переводились в наличный оборот. После этого сотрудники фирмы инициировали процедуру банкротства индивидуальных предпринимателей, что позволило им скрыть следы своей преступной деятельности.

В результате этих действий одному из банков был причинен значительный финансовый ущерб. Следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается, и правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для установления всех обстоятельств дела.

Источник Ссылка