11.07.2025

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, связанной с многомиллиардным оборотом. В результате операции задержаны пятеро участников организованной группы, которые подозреваются в осуществлении финансовых операций без лицензии и извлечении дохода в особо крупном размере.

Согласно информации, предоставленной оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России, с июня 2024 года по январь текущего года злоумышленники использовали подконтрольные юридические лица для оказания различных финансовых услуг. Среди них были инкассация, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств. За свои услуги они взимали комиссию не менее 11%, что привело к доходу от преступной деятельности свыше 291,5 миллиона рублей.

Следственный комитет ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В рамках расследования были проведены обыски по местам проживания задержанных и в офисах, которые они использовали. В ходе обысков изъяты средства связи, компьютерная техника, печати, документы и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Фигурантам дела предъявлены обвинения. Троим из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двоим — в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление возможных соучастников.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила информацию о задержании и подчеркнула важность дальнейшего расследования для предотвращения подобных преступлений в будущем.

Источник Ссылка