07.08.2025

В Башкортостане зафиксированы первые случаи задержания дропперов после принятия нового закона, регулирующего незаконный оборот платежных средств. Полицейские задержали двух молодых людей в Туймазинском районе, подозреваемых в участии в преступной схеме, связанной с отмыванием денег, добытых преступным путем. По предварительным данным, злоумышленники перевели на счета задержанных более 3,6 миллиона рублей.

Первый задержанный — 28-летний житель Татарстана. Он оказался втянут в криминальную схему, когда попросил у своего друга в долг. Вместо финансовой помощи друг предложил ему «быстрый заработок» — продать свою банковскую карту за 30 тысяч рублей. Несмотря на осознание незаконности такого действия, молодой человек согласился. Вскоре он получил сообщение от незнакомца, который предложил продать карты двух банков за ту же сумму, предупредив о том, что передача карт третьим лицам является преступлением. Тем не менее, он продолжил участвовать в схеме, отправив свои паспортные данные и получив инструкции по получению карт.

Второй задержанный — 19-летний житель города Октябрьский. В начале своей «карьеры» он отказался от предложения продать банковскую карту за 5-6 тысяч рублей. Однако спустя месяц неизвестный вновь вышел на связь и предложил более выгодную сделку — продать карты за 30 тысяч. Молодой человек согласился, оформил банковские карты в Туймазах и, следуя указаниям мошенников, отправился в Октябрьский, где передал доступ к своему банковскому аккаунту.

Задержанные стали частью более широкой схемы, в рамках которой злоумышленники использовали их карты для перевода средств, полученных преступным путем. Обладатели карт должны были обналичить деньги, завершив тем самым цепочку мошенничества. Эти задержания стали одними из первых в республике после вступления в силу нового закона, который направлен на борьбу с подобными преступлениями.

Источник Ссылка