09.09.2025

Ульяновские полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По имеющимся данным, сообщники действовали по сложной криминальной схеме на территории Ульяновской области и Московского региона.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области задержали восемь участников организованной группы. В ходе расследования выяснилось, что несколько соучастников подбирали так называемых дропов, которые за денежное вознаграждение получали статус индивидуальных предпринимателей, не имея намерения вести предпринимательскую деятельность.

«Дропы» открывали расчетные счета, получали банковские карты и сим-карты, а также электронную цифровую подпись. Затем они передавали все это участникам организованной группы для осуществления банковских операций. Передача банковских карт и документов осуществлялась через так называемых дроповодов.

Получив все необходимое, другие соучастники осуществляли регистрацию «дропов» в качестве продавцов на маркетплейсе, выставляли фиктивные товары и сами же их покупали. Оплата производилась подарочными сертификатами этой торговой площадки, после чего поступившие денежные средства обналичивались. Подарочные сертификаты для данной схемы приобретались организациями, которые хотели вывести финансы в неконтролируемый оборот с целью их сокрытия от налогообложения. Обналиченные средства возвращались этим организациям, а участники группы получали комиссию.

Задержания подозреваемых проводились одновременно на территории Ульяновской и Московской областей. В ходе обыска один из фигурантов пытался уничтожить улики, сжигая документы и заливая ноутбук водой. Эти действия были пресечены полицейскими. Изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, 25 миллионов рублей, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ и частью второй статьи 187 УК РФ. Фигурантам избраны различные меры пресечения и процессуального принуждения. Мероприятия проводились при участии Росгвардии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка