11.09.2025

В Челябинской области было раскрыто преступное сообщество, занимающееся обналичиванием денежных средств. Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, совместно с коллегами из ГУ МВД России по Челябинской области, УМВД России по Магнитогорску и сотрудниками регионального УФСБ, при поддержке Росгвардии, пресекли деятельность группы обнальщиков, заработавших более 13 миллионов рублей на теневых операциях.

В преступной организации были уличены две женщины в возрасте 36 и 53 лет, а также 62-летний мужчина. Их подельниками стали двое мужчин и две женщины, возрастом от 27 до 57 лет, все жители Магнитогорска. По данным полиции, группа действовала с 2019 года, используя офисные помещения в городе для организации нелегального бизнеса, который маскировался под услуги бухгалтерского учёта.

Злоумышленники зарегистрировали не менее 32 подконтрольных фирм-однодневок в различных регионах, включая Московскую, Челябинскую и Свердловскую области. Лицензия на осуществление банковских операций у них отсутствовала. Клиенты переводили деньги на счета подельников по фиктивным основаниям, после чего средства обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения. Предварительно установлено, что незаконный доход сообщников составил более 13,5 миллиона рублей, а общий оборот нелегального бизнеса может превышать сто миллионов рублей.

В ходе операции было проведено 25 обысков в жилищах подозреваемых, офисах и транспортных средствах. Изъяты носители информации, персональные компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, учредительные документы и печати юридических лиц и ИП, а также черновые записи и более пяти миллионов рублей наличными.

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству следователя двое фигурантов были заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные мероприятия продолжаются, направленные на документирование всех фактов незаконной деятельности и установление других участников преступного сообщества.

Источник Ссылка