21.10.2025

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность нелегальных банкиров, занимающихся незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. По предварительным данным, организатор этой противоправной схемы вовлек в нее свою супругу и родного брата.

Соучастники нарушали законодательство, предоставляя услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций. Для реализации своей схемы злоумышленники использовали банковские счета более 30 фиктивных компаний, на которые поступали средства клиентов под видом оплаты за услуги в сфере строительства и поставки оборудования. Однако фактически финансово-хозяйственная деятельность не проводилась.

За каждую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы перевода. По предварительным данным, общий доход от криминального бизнеса составляет более 540 миллионов рублей, а объем нелегального оборота превышает три миллиарда рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские, при поддержке сотрудников Росгвардии, задержали двоих подозреваемых в Тюменской области и одного в Санкт-Петербурге. В ходе обысков были изъяты печати, электронные носители информации, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Троим фигурантам предъявлены обвинения, и им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Информация о юридических лицах, которые предоставляли средства для обналичивания, будет передана в налоговые органы для дальнейшего контроля.

Источник Ссылка