21.10.2025

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность нелегальных банкиров, которые занимались незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. По предварительным данным, организатор этой противоправной схемы вовлек в нее свою супругу и родного брата.

Соучастники нарушали законодательство, предоставляя услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций. Для осуществления своих действий злоумышленники использовали банковские счета более 30 фиктивных компаний, на которые перечислялись средства клиентов под предлогом оплаты за услуги в сфере строительства и поставки оборудования. Однако фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не проводилось.

За каждую транзакцию участники схемы получали вознаграждение не менее 15 процентов от суммы перевода. Предварительный доход от их криминального бизнеса составил более 540 миллионов рублей, а общий объем нелегального оборота превысил три миллиарда рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых в Тюменской области и одного – в Санкт-Петербурге, при этом им оказала поддержку Росгвардия. В ходе обысков были изъяты печати, электронные носители информации, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следственным управлением УВД по Северо-Западному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Троим фигурантам предъявлены обвинения, и им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Информация о юридических лицах, предоставлявших денежные средства для обналичивания, будет направлена в налоговые органы для принятия соответствующих мер налогового контроля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка