22.10.2025
В Татарстане полицейские задержали группу из десяти человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Операция была проведена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан. По предварительным данным, злоумышленники действовали с января прошлого года, принимая деньги от клиентов онлайн-казино.
Организованная группа использовала процессинговые площадки для проведения своих операций. На этих площадках они размещали данные банковских карт, приобретенных у третьих лиц. Полученные средства затем конвертировались в криптовалюту, которая направлялась организаторам подпольного игорного бизнеса. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию не менее 6% от оборота, что привело к значительному незаконному доходу, который на сегодняшний день составляет 4,3 миллиона рублей.
Задержанные пытались скрыть следы своей деятельности, представляя себя как законных торговцев криптовалютой. Однако, несмотря на попытки уничтожить цифровые улики, полицейские смогли собрать достаточно доказательств для подтверждения их преступной деятельности. В настоящее время следователем Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых полицейские изъяли несколько сотен банковских карт, средства связи, компьютерную технику, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Одному из задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в то время как другим фигурантам назначен домашний арест. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о ходе расследования и дальнейших действиях правоохранительных органов.
Источник Ссылка
