25.10.2025
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области выявили организованное преступное сообщество, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории региона осуществлялась деятельность, связанная с обналичиванием денежных средств.
Для реализации своих преступных схем злоумышленники использовали реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок. На расчетные счета этих компаний переводились деньги клиентов, которые затем обналичивались. Участники сообщества получали комиссию в размере не менее 8% от суммы поступивших средств, а затем возвращали заказчикам наличные за вычетом комиссии.
По предварительным данным, организаторы данной криминальной схемы обналичивания денег получили доход, превышающий 30 миллионов рублей. Кроме того, в структуру преступного сообщества входило подразделение, которое занималось предоставлением в налоговые органы подложных документов налоговой отчетности от имени подконтрольных юридических фирм и индивидуальных предпринимателей, открытых на подставных лиц.
В ходе расследования сотрудники полиции провели обыски в жилых и офисных помещениях на территории Ивановской области. В результате были изъяты печати юридических лиц, электронные цифровые подписи, а также электронные и бумажные носители информации, черновая документация и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.
На основании собранной доказательной базы следственной частью Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса. В настоящее время восемь подозреваемых привлекаются к уголовной ответственности, троим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе города Иваново.
Источник Ссылка
