05.11.2025

В Ульяновской области полицейские завершили оперативное сопровождение уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Уголовное дело было передано в суд, что стало важным этапом в борьбе с финансовыми преступлениями в регионе.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области установили, что организатор криминального бизнеса разработал план, направленный на извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения от банка России. Для реализации задуманного он создал преступное сообщество, состоящее из трех обособленных групп, каждая из которых имела своего лидера, ответственного за поиск новых участников и распределение полномочий.

Злоумышленники предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет клиентам, включая различные юридические лица, с которыми заключались договора, как правило, на оказание услуг, связанных со строительством. В дальнейшем заключались дополнительные сделки с подставными фирмами, что позволяло выводить денежные средства в наличный расчет через череду фиктивных договоров.

За услуги по выдаче наличных средств в обход государственного контроля участники преступного сообщества удерживали до 8% от суммы операций, создавая фиктивные платежные поручения. Для создания видимости легальной деятельности была зарегистрирована общество с ограниченной ответственностью, которое обеспечивало официальные финансово-хозяйственные отношения для участников преступной схемы.

Преступная деятельность была пресечена в сентябре 2024 года благодаря совместным усилиям сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России и Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области. В ходе расследования было установлено, что участники преступного сообщества использовали расчетные счета более 77 подконтрольных организаций, по которым было проведено не менее 320 миллионов рублей, а преступный доход превысил 23 миллиона рублей.

По решению суда в отношении организатора преступного сообщества была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование завершено, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник Ссылка