06.11.2025

В Кабардино-Балкарии сотрудники уголовного розыска и следственного отдела ОМВД России по Чегемскому району выявили случай незаконного использования средств дольщиков. Подозреваемым в этом преступлении стал 40-летний индивидуальный предприниматель, который привлек денежные средства граждан с нарушением требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

По предварительным данным, в период с ноября 2023 года по июль 2025 года предприниматель заключил с семью гражданами договоры купли-продажи жилых помещений в строящемся многоквартирном доме в городе Чегеме. Однако, вместо того чтобы оформить необходимые документы об участии в долевом строительстве, застройщик действовал в обход закона.

Полученные от дольщиков денежные средства не были направлены на специальный эскроу-счёт в банке, как того требует закон. Вместо этого подозреваемый вложил средства в возведение недвижимости, что привело к незаконному привлечению финансов на сумму, превышающую 15 миллионов рублей.

В связи с данными обстоятельствами следователь ОМВД России по Чегемскому району возбудил уголовное дело против предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период расследования мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, что позволяет следственным органам продолжать работу над делом и предотвращать дальнейшие нарушения в сфере долевого строительства.

Источник Ссылка