12.11.2025

Сотрудниками полиции задержаны участники межрегиональной группы, подозреваемые в теневых финансовых операциях с миллиардным оборотом. Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также их коллегами из Юго-Восточного округа столицы и Республики Дагестан, в взаимодействии с ФСБ России, пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что злоумышленники разработали криминальную схему, действовавшую на территории Республики Дагестан и Московского региона. Участники группы оказывали физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций.

Для реализации своих планов злоумышленники использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. Средства со счетов, принадлежащих одному из участников группы, перечислялись аффилированным компаниям за якобы поставленные товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17 процентов. Клиентами теневых банкиров становились предприниматели, стремившиеся скрыть свои средства от налогового и финансового контроля.

По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса превысил миллиард рублей, а доход составил более ста миллионов рублей. В ходе операции задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ.

В результате обысков полицейскими были изъяты средства связи, документация, носители информации, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Один из подозреваемых при задержании попытался избавиться от своего мобильного телефона, выбросив его в окно. У другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами, который направлен для проведения экспертизы. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка