07.07.2021

Иркутская таможня совместно с Тайшетским линейным отделом МВД на транспорте и Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой провела операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной экспортацией пиломатериалов в Китай. Общая сумма контрабанды составила более 50 миллионов рублей.

По результатам расследования было установлено, что руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Иркутске, сотрудничал с гражданином Китая и другими лицами, создав ОПГ с целью получения финансовой выгоды от экспорта древесины неизвестного происхождения в Китай. Гражданин Китая занимался поиском партнеров для заключения контрактов, а также организацией приема и отгрузки древесины.

ОПГ за период 2020 года незаконно экспортировала 2,4 тысячи кубических метров пиломатериалов из березы и сосны на сумму более 16,5 миллионов рублей. Чтобы придать видимость законного бизнеса, преступники подделывали информацию о сделках с древесиной в системе ЛесЕГАИС, которая затем использовалась при таможенных операциях.

Также было установлено, что директор другой фирмы из Иркутска самостоятельно экспортировал пиломатериалы в Китай по фиктивным документам. За период с мая по сентябрь 2020 года было вывезено более 4,6 тысячи кубических метров древесины различных видов на сумму около 33,6 миллионов рублей. Легальными оказались всего 87,3 кубических метра пиломатериалов, закупленных у Министерства лесного комплекса Иркутской области.

Иркутская таможня возбудила 2 уголовных дела по фактам контрабанды лесоматериалов. Одно дело было открыто в отношении членов ОПГ, включая гражданина России и гражданина Китая, по статье 226.1 Уголовного кодекса РФ. Второе дело касается российского гражданина, директора фирмы, который является организатором ОПГ, по статье 226.1 УК РФ.

Всего ОПГ незаконно экспортировала более 7 тысяч кубических метров лесоматериалов неизвестного происхождения на общую сумму более 50 миллионов 143 тысяч рублей. Гражданин России, организатор преступной деятельности, и гражданин Китая были задержаны.

Источник Ссылка