28.09.2023

В Москве полицейские пресекли деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконных валютных операциях. Злоумышленники арендовали и оборудовали четыре офисных помещения, где оказывали услуги по продаже и покупке иностранной валюты по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам. По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 50 миллионов рублей.

Следователем СЧ СУ по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. В ходе обысков были изъяты денежные средства в рублях и валюте на общую сумму свыше 12 миллионов рублей, а также документы, расчетно-кассовое и компьютерное оборудование и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Во время проведения следственных действий одна из сообщниц попыталась уничтожить вещественные доказательства противоправной деятельности, но ей это не удалось. Полицейские разбили стекло автомобиля, изъяли денежные средства и мобильный телефон, в памяти которого содержались сведения о клиентах, роли каждого участника криминальной схемы и суммах операций, а также другая важная информация для следствия.

В настоящее время троим фигурантам уголовного дела, включая предполагаемого организатора незаконной банковской деятельности, были предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Им избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Источник Ссылка