24.10.2023

направило в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 200 миллионов рублей.

Согласно информации Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве, в суд было направлено уголовное дело по обвинению членов организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, злоумышленники с 2017 по 2021 год предоставляли банковские услуги без необходимой лицензии. Они осуществляли транзит, обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории Москвы, включая офисное помещение на Самотечной улице.

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали подконтрольные организации, которые не занимались реальной финансово-хозяйственной деятельностью. Расчетные счета этих организаций были открыты в различных банках. Как результат, обвиняемые незаконно получили более 200 миллионов рублей.

По данному факту следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ, часть 2. В отношении фигурантов дела были применены меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также запрета определенных действий.

На данный момент уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве намерено добиться наказания для виновных в совершении данного преступления.

Источник Ссылка