31.10.2023

Сотрудники правоохранительных органов в Карелии успешно пресекли незаконную деятельность, связанную с незаконными валютными операциями. Троим фигурантам этого дела инкриминируется вывод в иностранные государства более 1,5 миллиарда рублей.

Операция по задержанию преступников была проведена совместными усилиями сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Петрозаводску, регионального УФСБ России и Карельской таможни. Они смогли пресечь незаконную деятельность, связанную с выводом денежных средств за рубеж.

Предварительное расследование показало, что преступники занимались созданием и регистрацией юридических лиц с целью совершения незаконных банковских операций и транзита денежных средств за рубеж. Они организовывали криминальную структуру, искали клиентов, оформляли подложные внешнеэкономические контракты и обеспечивали меры конспирации. Всего было создано более 40 компаний, которые осуществляли свою деятельность на территории нескольких городов России, а также в Беларуси, Польше, Эстонии и Латвии. В результате незаконно было выведено более полутора миллиардов рублей.

По данному делу было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование ведется в Следственном управлении МВД по Республике Карелия. Фигурантам дела инкриминируется около 60 эпизодов преступной деятельности, связанной с незаконными валютными операциями.

Источник Ссылка