...

В Воронеже участники организованной группы предстанут перед судом за хищение бюджетных средств путем обналичивания материнского капитала

image

07.11.2023

За период преступной деятельности сумма причиненного материального ущерба составила более 5 млн рублей.
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении троих членов организованной преступной группы, обвиняемых в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период  с августа 2016 года и по ноябрь 2017 года обвиняемые осуществляли свою преступную деятельность от имени общества с ограниченным ответственностью в сфере кредитования. Организация широко рекламировалась в средствах массовой информации, общественных местах и сети Интернет как оказание услуг по вопросам обналичивания средств материнского капитала.

По версии следствия, ведущая роль в преступной деятельности отводилась двум жительницам Новоусманского района в возрасте 59 и 36 лет, которые ранее были судимы за совершение преступлений в сфере миграционного законодательства. К уголовной ответственности привлекается 61-летний воронежец, которому отводилась роль риелтора, специалиста по подбору ветхих домовладений.

Пользуясь юридической неграмотностью потерпевших, обратившихся в данную фирму за помощью по обналичиванию средств материнского капитала, обвиняемые склоняли их к заключению ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершению юридически значимых действий для создания искусственных условий, которые в соответствии с действующим законодательством являлись основанием для распоряжения средствами материнского капитала. Таким образом, от имени организации с двенадцатью потерпевшими заключались фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилого помещения, при этом заемные средства фактически им не выдавались. Одновременно обвиняемыми подыскивались объекты недвижимости, реальная стоимость которых была значительно завышена, но по договорам купли-продажи, заключавшимся от имени потерпевших, соответствовала размеру материнского капитала. В последующем комплекты документов, содержащие ложные сведения об улучшении потерпевшими своих жилищных условий, направлялись в уполномоченные государственные подразделения с заявлениями на распоряжение средствами материнского капитала, а именно о направлении их на погашение основного долга и уплаты процентов по заключенным фиктивным договорам займа. После перечисления денежных средств материнского капитала из федерального бюджета Российской Федерации, обвиняемые распоряжались ими по своему усмотрению, при этом потерпевшие иногда получали часть денежных средств, в среднем не более 150 000 рублей.

За весь период преступной деятельности сумма причиненного материального ущерба составила 5 215 480 рублей.

Расследование уголовного дела завершено, его материалы направлены на рассмотрение по существу в Ленинский районный суд г. Воронежа. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает максимальное  наказание до 10 лет лишения свободы.

   


Другие публикации в этом разделе Открыть

Представляем Вам систему публикации новостей "Public MEDARGO", которая позволяет размещать материалы делового и новостного характера в сфере медицины, фармацевтики, здорового образа жизни и ветеринарии на портале MEDARGO.ru

Анонс вебинара

УФНС России по Московской области приглашает налогоплательщиков 19 декабря 2023 года в 11:00 часов принять участие в вебинаре

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

Модератором на вебинаре выступит председатель Московского областного отделения Российского союза налогоплательщиков, председатель Общественного совета при УФНС России по Московской области Вадим Винокуров.

Для участия в вебинаре не нужно предварительно регистроваться, необходимо после начала вебинара войти в вебинар и ввести свое имя. Вебинары проводятся с использованием ПО TrueConf. По окончании мероприятия, на этой странице будет выложена запись.

Последние вебинары

image
Запись вебинара от 22 ноября 2023 года. Тема: «Актуальная судебная практика рассмотрения налоговых споров в Московской области»

Презентация к вебинару Скачать

image
Запись вебинара от 22 ноября 2023 года. Тема: «Об итогах администрирования имущественных налогов, исчисленных физическим лицам»

Презентация к вебинару Скачать

Обзоры законодательства о закупках

image
Обзор изменений законодательства 06.11.2023-10.11.2023 (44-ФЗ)
image
Обзор изменений законодательства 06.11.2023-10.11.2023 (ЗИТ)
image
Обзор изменений законодательства 06.11.2023 – 10.11.2023 (223-ФЗ)

Журналы

Новости

image
Сотрудники полиции в Новосибирской области помогли семье из Казахстана переселиться в Россию
image
Подмосковная женщина осуждена на год условно за кражи, но продолжила воровать: задержана за 5 новых преступлений
image
Полицейские и общественники Кавалерово провели акцию «Стоп! Мошенник»: как уберечь себя и своих близких от дистанционных преступлений
image
Полицейские из Чувашии спасли детей, запертых в комнате: как произошло спасение
image
Госавтоинспекция Северной Осетии проводит акцию «Госуслуги для автолюбителей»: удобство и экономия времени
image
Бдительные сотрудники банка в Красноярске предотвратили попытку мошенничества в отношении пожилой женщины
image
В Астраханской области задержана женщина-курьер телефонных мошенников, похитившая у пожилых жителей 288 000 рублей
image
Госавтоинспекция Кемеровской области помогла водителю фуры с грузом чугунных ванн в сложной дорожной ситуации из-за погоды
image
В Удмуртии задержан подозреваемый в серии краж со строительных площадок: ущерб более 200 тыс. рублей
image
Ставропольские полицейские раскрыли кражу из автомобиля: трое задержанных воровали деньги, используя сканер и пульт
image
Сотрудники Госавтоинспекции и театральная студия провели для севастопольских школьников интерактивное представление о Правилах дорожного движения
image
В Тверской области задержан курьер-мошенник, обманувший пенсионерку на 600 тысяч рублей
image
«Бизнесмен из Мордовии осуждён на тюремный срок и штраф за лоббирование коммерческих структур»
image
Правоохранители и общественники на Кубани организуют патриотические экскурсии для молодежи
image
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя: сотрудничество правоохранительных органов стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией
image
В Туле задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков и изготовлении оружия: подробности оперативников
image
Сочинский мошенник обманул москвича на 400 тысяч рублей, продавая оборудование для гриля на углях
image
В Татарстане задержаны подозреваемые в вымогательстве 20 млн рублей под предлогом возврата несуществующего карточного долга
image
Студент хабаровского вуза осужден за серию краж с использованием сервиса поиска попутчиков
image
В Екатеринбурге женщина-водитель арестована за попытку продажи более 600 граммов мефедрона
image
Ростовчанка благодарит участкового уполномоченного полиции за помощь в сложной ситуации
image
Житель Башкортостана обманул четверых покупателей на 900 тыс. рублей, продавая пиломатериалы в интернете
image
Полицейские задержали шестерых подозреваемых в хищении топлива из магистрального нефтепровода в Ульяновске
image
Жительница Калужской области обвиняется в мошенничестве при получении выплат на сумму более 1,4 млн рублей