...

В Москве полицейские раскрыли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов: задержаны участники организованной группы

image

01.02.2024

В Москве полицейские пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов. Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России пресечена деятельность участников организованной группы. Шестеро жителей столицы подозреваются в многомиллионном хищении денежных средств кредитной организации.

«Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Они открывали расчетные счета и передавали необходимые для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса. Те в свою очередь использовали их для дистанционного оформления кредитов.

В целях увеличения оборота и одобрения новых займов аферисты создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, хотя фактически она не велась. В схеме задействовались более 80 юридических лиц. Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деятельность участников группы пресечена оперативниками при содействии специалистов Департамента безопасности Сбербанка. В результате обысков, проведенных при поддержке сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, обнаружены и изъяты печати, токены банков, денежные средства в размере свыше пяти миллионов рублей, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

«Следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих – в виде домашнего ареста, еще двоим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – уточнила Ирина Волк.

Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным преступлениям в отношении других кредитно-финансовых организаций.

   


Другие публикации в этом разделе Открыть

Представляем Вам систему публикации новостей "Public MEDARGO", которая позволяет размещать материалы делового и новостного характера в сфере медицины, фармацевтики, здорового образа жизни и ветеринарии на портале MEDARGO.ru

Последние вебинары

image
Запись вебинара от 15 февраля 2024 года. Тема: «Как узнать и погасить задолженность в условиях ЕНС»

Презентация к вебинару Скачать

image
Запись вебинара от 24 января 2024 года. Тема: «Изменения налогового законодательства в части предоставления социальных налоговых вычетов, вступившие в силу с 01.01.2024 года»

Презентация к вебинару Скачать

Обзоры законодательства о закупках

image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (44-ФЗ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (ЗИТ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (223-ФЗ)

Журналы

Новости

image
Полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков в ЮВАО Москвы
image
Поздравление начальника ГУ МВД России по г. Москве с Днем защитника Отечества
image
Представитель МВД Узбекистана оценил систему видеонаблюдения в столичной полиции России
image
Московским подросткам вручили паспорта граждан РФ в преддверии Дня защитника Отечества
image
В Москве сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности автоледи за движение по тротуару
image
Подозреваемые в нападении на магазине на улице Генерала Белова задержаны полицейскими УВД юга столицы
image
Скромность служения закону: история старшего сержанта Михаила Тетерина
image
Начальник ГУ МВД России по г. Москве принял участие в памятных мероприятиях ко Дню защитника Отечества на Петровке, 38
image
Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов на юго-востоке Москвы: изъято 56 коробок с патронами
image
Полиция Москвы задержала подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков в крупном размере
image
Четверо подозреваемых в разбойном нападении задержаны полицейскими УВД по ЮАО
image
Полицейские задержали женщину, обманувшую пенсионерку на 2,5 миллиона рублей
image
В парке на юго-западе столицы задержан мужчина за жестокое обращение с собакой: возбуждено уголовное дело
image
Подозреваемый в мошенничестве задержан оперативниками района Соколиная гора: как произошел инцидент и что стало с деньгами пенсионерки
image
Полиция Юго-Западного округа задержала двух подозреваемых в нападении на жительницу столицы
image
Подозреваемый в покушении на сбыт наркотика задержан полицией района Нагатино-Садовники
image
Подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов задержан полицией на юге столицы
image
Подозреваемый в грабеже в арт-кластере на Малой Семеновской улице задержан полицией района Преображенское
image
Награждение сотрудников полиции в честь Дня защитника Отечества: Олег Баранов поощрил за образцовое исполнение служебных обязанностей
image
Участковые в Очаково-Матвеевском районе: эмоции сдержать, выдержку проявить, решение принять
image
Мужчину с муляжом гранаты и наркотиками задержали в Тропарево-Никулино: уголовное дело возбуждено
image
Мужество и отвага: новый номер газеты «Петровка,38» от 19 февраля 2024 года
image
Подозреваемый в краже сетевого оборудования задержан полицией Южного округа столицы
image
Задержан подозреваемый в грабеже на улице Якиманка: подробности случившегося