...

В Крыму передано в суд многоэпизодное уголовное дело о серии дистанционных мошенничеств, причинивших ущерб в размере более 12 млн рублей

image

09.02.2024

Следователями полиции в Крыму передано в суд многоэпизодное уголовное дело о серии дистанционных мошенничеств. Потерпевшими признаны 75 граждан, а ущерб от преступной деятельности интернет-продавца составил более 12 млн рублей.

Следственный отдел УМВД России по г. Ялте завершил расследование и передал в суд многоэпизодное уголовное дело по фактам дистанционных мошенничеств. Преступления были совершены организованной группой, и общий ущерб от их деятельности превысил 12 млн рублей.

В январе 2022 года местная жительница Ялты обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенничества. Она нашла интернет-сайт, где предприятие предлагало приобрести домокомплект из клееного бруса. Женщина связалась с продавцом, оформила сделку и перечислила оплату в сумме более одного миллиона рублей. Однако товар так и не был доставлен.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и раскрыли схему дистанционных мошенничеств, совершенных организованной группой. Группа действовала на территории Российской Федерации с середины 2021 года и использовала информационно-коммуникационную сеть Интернет для хищения денежных средств граждан.

Организатор группы находил желающих продать свои доли в уставном капитале хозяйственных сообществ и переоформлял приобретаемые юридические лица на подставных граждан. Затем другие участники группы собирали заказы и оплату за товары, но не исполняли свои обязательства.

В ходе расследования были установлены 11 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя, которые использовались злоумышленниками в их преступной деятельности. Мошенники предлагали гражданам приобрести различные товары через сайты фиктивных фирм, используя фиктивные договоры для создания видимости законности своей деятельности.

В апреле 2022 года полиция выявила личность одного из исполнителей, который действовал в составе организованной группы. Это оказалась 41-летняя жительница Екатеринбурга, ранее не судимая. Ее задачей было заключение сделок купли-продажи с использованием "дропов" и передача управления выкупленными предприятиями другим участникам группы.

Всего в ходе расследования было установлено, что мошенники использовали 11 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя, чтобы предлагать гражданам различные товары через сайты фиктивных фирм. Мошенники привлекали клиентов, получали оплату, но не исполняли свои обязательства.

   


Другие публикации в этом разделе Открыть

Представляем Вам систему публикации новостей "Public MEDARGO", которая позволяет размещать материалы делового и новостного характера в сфере медицины, фармацевтики, здорового образа жизни и ветеринарии на портале MEDARGO.ru

Последние вебинары

image
Запись вебинара от 15 февраля 2024 года. Тема: «Как узнать и погасить задолженность в условиях ЕНС»

Презентация к вебинару Скачать

image
Запись вебинара от 24 января 2024 года. Тема: «Изменения налогового законодательства в части предоставления социальных налоговых вычетов, вступившие в силу с 01.01.2024 года»

Презентация к вебинару Скачать

Обзоры законодательства о закупках

image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (44-ФЗ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (ЗИТ)
image
Обзор изменений законодательства 08.01.2024-12.12.2024 (223-ФЗ)

Журналы

Новости

image
Ушел из жизни Вячеслав Лебедев: соболезнования от Владимира Колокольцева
image
Участковый спас жизнь пенсионерке: как полицейский стал героем в Краснодарском крае
image
Пресечена деятельность нелегального игрового клуба в Новосибирской области: изъято 15 комплектов оборудования
image
Участник госпрограммы успешно переселился в Чувашию из Казахстана: опыт Александра Федотова
image
Бухгалтер из Оренбургской области похитила более 12 млн рублей у работодателя: возбуждено уголовное дело
image
Полицейские в Забайкальском крае провели урок мужества для школьников
image
Жительница Самарской области обвиняется в хищении более 500 тыс. рублей в Мордовии под предлогом обучения предпринимателей: мера пресечения избрана
image
В Северной Осетии проведена акция «Пристегни самое дорогое!» для безопасности детей на дорогах
image
Транспортные полицейские задержали наркосбытчика с мефедроном в поезде из Санкт-Петербурга
image
На Сахалине завершено расследование уголовного дела о незаконном получении пенсии на сумму 787 тысяч рублей
image
Полицейские Вологодской области провели «Уроки мужества» в школах и собрали гостинцы для солдат-срочников
image
Полицейские Республики Карелия присоединились к акции по сбору подарков для бойцов СВО: "Неравнодушные жители и сотрудники МВД поддерживают защитников"
image
Полиция Моздокского района провела лекции о вреде наркотиков среди школьников
image
Обнаружен крупный арсенал боеприпасов в Запорожской области: полиция пресекла незаконный оборот оружия
image
Юные псковичи получили урок мужества от полицейских и общественников в честь Дня защитника Отечества
image
Полицейские в Забайкальском крае устроили школьникам "Урок мужества" в преддверии Дня защитника Отечества
image
Семья из Латвии переехала в Тверскую область по программе переселения соотечественников: опыт успешной адаптации
image
Школьники и студенты Калужской области познают историю полиции в рамках акции «Неделя мужества»
image
Сотрудницы полиции Ростовской области подготовили праздничный клип к Дню Защитника Отечества
image
Студенты Моздокского района узнали о возможностях службы в полиции
image
В Татарске Новосибирской области вручены паспорта гражданам России на торжественной церемонии
image
Полицейские в Сергиевом Посаде провели акцию «Мы - граждане России!» на День защитника Отечества
image
Полиция изъяла почти 1 кг мефедрона у жителя Волгоградской области: задержанный оборудовал тайник для сбыта наркотика
image
Министр внутренних дел России выразил благодарность коллективу в честь Дня защитника Отечества