09.02.2024

Следователями полиции в Крыму передано в суд многоэпизодное уголовное дело о серии дистанционных мошенничеств. Потерпевшими признаны 75 граждан, а ущерб от преступной деятельности интернет-продавца составил более 12 млн рублей.

Следственный отдел УМВД России по г. Ялте завершил расследование и передал в суд многоэпизодное уголовное дело по фактам дистанционных мошенничеств. Преступления были совершены организованной группой, и общий ущерб от их деятельности превысил 12 млн рублей.

В январе 2022 года местная жительница Ялты обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенничества. Она нашла интернет-сайт, где предприятие предлагало приобрести домокомплект из клееного бруса. Женщина связалась с продавцом, оформила сделку и перечислила оплату в сумме более одного миллиона рублей. Однако товар так и не был доставлен.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и раскрыли схему дистанционных мошенничеств, совершенных организованной группой. Группа действовала на территории Российской Федерации с середины 2021 года и использовала информационно-коммуникационную сеть Интернет для хищения денежных средств граждан.

Организатор группы находил желающих продать свои доли в уставном капитале хозяйственных сообществ и переоформлял приобретаемые юридические лица на подставных граждан. Затем другие участники группы собирали заказы и оплату за товары, но не исполняли свои обязательства.

В ходе расследования были установлены 11 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя, которые использовались злоумышленниками в их преступной деятельности. Мошенники предлагали гражданам приобрести различные товары через сайты фиктивных фирм, используя фиктивные договоры для создания видимости законности своей деятельности.

В апреле 2022 года полиция выявила личность одного из исполнителей, который действовал в составе организованной группы. Это оказалась 41-летняя жительница Екатеринбурга, ранее не судимая. Ее задачей было заключение сделок купли-продажи с использованием "дропов" и передача управления выкупленными предприятиями другим участникам группы.

Всего в ходе расследования было установлено, что мошенники использовали 11 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя, чтобы предлагать гражданам различные товары через сайты фиктивных фирм. Мошенники привлекали клиентов, получали оплату, но не исполняли свои обязательства.

Источник Ссылка