22.03.2024

В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Двое мужчин, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя реквизиты различных компаний, оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств.

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО задержали шестерых граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с извлеченным доходом более 9 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, использовали реквизиты различных компаний для обналичивания денежных средств. За каждую банковскую операцию фигуранты удерживали 15% от суммы транзакции. Полученный доход от их преступной деятельности превысил 9 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиции установлены и задержаны шестеро подозреваемых. Среди них две женщины и четверо мужчин в возрасте от 30 до 43 лет, один из которых имел судимость. Полученными деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

При обысках в офисных помещениях и по местам жительства полиция изъяла деньги, мобильные телефоны, ноутбуки, печати, электронные носители информации и другие документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Следователем СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых и выявление соучастников.

Источник Ссылка