23.03.2024

В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с оборотом более 2,5 миллиарда рублей. Полученная в качестве комиссии сумма дохода превысила 82 миллиона рублей.

По данным следствия, два жителя столицы обвиняются в совершении преступления. Согласно версии следствия, с 2018 по 2022 год злоумышленники создали организацию в Москве, не имевшую лицензии на банковские операции и не зарегистрированную как кредитная организация.

Действуя вне банковской системы, они осуществляли банковские операции через расчетные счета 15 фиктивных компаний, после чего производили транзит и обналичивание денежных средств. Общий оборот средств составил более 2,5 миллиарда рублей, а полученная в качестве комиссии сумма дохода превысила 82 миллиона рублей.

По результатам проверки сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Обвиненным было предъявлено обвинение, а мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении была назначена.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка