05.04.2024

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях на сумму свыше 3 млрд рублей. Житель Магнитогорска организовал криминальный бизнес и вовлек в него двух своих земляков. Злоумышленники выводили денежные средства за границу через 16 фиктивных организаций.

"Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих участников организованной группы. Они обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Противоправную деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и Уральского таможенного управления. По версии следствия, житель Магнитогорска организовал криминальный бизнес и вовлек в него двух своих земляков.

Злоумышленники выводили денежные средства за границу через 16 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц в Российской Федерации, и 12 подконтрольных коммерческих структур в странах ближнего зарубежья. Предоставляя кредитным организациям недостоверные сведения, соучастники перевели на иностранные счета свыше 3 млрд рублей.

"Возбуждены уголовные дела по признакам 16 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 193.1 УК РФ, которые соединены в одно производство. В настоящее время уголовное дело, объем которого составил 430 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области для рассмотрения по существу", - добавила Ирина Волк.

Источник Ссылка