10.04.2024

Полиция в Челябинской области направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Местный студент образовал коммерческую фирму, через которую неправомерно обналичил более 8 млн рублей.

В следственном отделе межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя 19-летнего жителя Аргаяша. Он обвиняется по части 1 статьи 187 УК РФ и части 1 статьи 173.2 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что незаконную деятельность молодого человека пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД. Оперативники выяснили, что ранее не судимый студент подал документы для создания юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности.

Затем, будучи директором номинальной фирмы, подал заявления в банки Челябинска об открытии и обслуживании банковских счетов созданной им коммерческой организации. Установлено, что счет фиктивно существующей организации использовался для обналичивания денежных средств. В результате противоправной деятельности было неправомерно переведено более 8 миллиона рублей.

На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник Ссылка