13.04.2024

В Смоленской области направлено в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков и легализации денежных средств.

Осенью прошлого года обвиняемый был задержан с поличным на территории заброшенного дачного кооператива. Следственной частью СУ УМВД России по Смоленской области окончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 25-летнего местного жителя в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.

По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, с которым общался путем переписки в мессенджере. Неизвестный должен был сообщать обвиняемому координаты оптовых «закладок», которые тот должен был отыскивать, фасовать наркотик на дозы и создавать розничные «закладки» с последующей передачей их координат своему дистанционному подельнику.

Вознаграждение за работу обвиняемый получал на счета крипто-кошельков в валюте «Litecoin». Так, обвиняемый получил от неустановленного лица координаты оптовой «закладки», организованной в Кардымовском районе, забрал содержимое – смесь, содержащую мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой не менее 138,58 грамма, отвез к себе домой, где расфасовал по 96 пакетикам.

Получившиеся пакетики обвиняемый на личной автомашине доставил в Сафоновский район, где начал делать тайники на территории заброшенного дачного кооператива. Свой умысел, направленный на сбыт наркотиков в крупном размере, он не смог довести до конца по не зависящим от него причинам, так как был задержан с поличным сотрудниками ОНК МО МВД России «Сафоновский».

Полицейские изъяли у задержанного имевшееся при нем наркотическое средство, а также содержимое оборудованных им «закладок». Кроме того, в ходе следствия установлено, что обвиняемый, желая придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от совершения преступной деятельности, использовал банковские технологии («электронные деньги», пластиковые карты), позволяющие избежать процедуру банковского контроля, и совершил финансовые операции, которые выглядели как правомерные переводы денежных средств между физическими лицами.

Это позволило ему разорвать связь с преступным источником происхождения денег и легализовать около 4 млн рублей, которые он использовал по своему усмотрению. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Источник Ссылка