17.04.2024

В Тверской области полицейские задокументировали противоправную деятельность предпринимателя. Руководитель предприятия сокрыл денежные средства организации, предназначенные для уплаты налогов, на сумму 4,5 млн рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области выявили факт сокрытия денежных средств в ходе реализации оперативных материалов.

В противоправной деятельности подозревается руководитель предприятия по изготовлению оборудования для пищевых производств. По предварительным данным, в результате налоговой проверки была выявлена неуплата налогов и заблокированы счета фирмы. Директор оплачивал текущие расходы фирмы с расчётных счетов других организаций, директором которых он так же являлся. Общая сумма недоплаченных налогов составила не менее 4,5 миллиона рублей.

Сотрудниками УЭБиПК проведены обыски по месту жительства подозреваемой и офисе организации. Изъята финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Ведётся следствие.

Источник Ссылка