27.06.2024

Столичные полицейские задержали сотрудницу банка, которая подозревается в многомиллионном мошенничестве. Злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России при содействии специалистов Департамента безопасности ВТБ задержали подозреваемую в хищении денежных средств банка.

Как сообщалось ранее, злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Они открывали расчетные счета и передавали необходимые для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса. Те в свою очередь использовали их для дистанционного оформления кредитов.

По подозрению в данной противоправной деятельности полицейскими задержаны шестеро жителей столицы. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен аналогичный факт хищения денежных средств еще одной кредитной организации. Полицейскими задержана предполагаемая соучастница преступления – главный специалист офиса банка. Она открывала расчетные счета и оказывала содействие в получении согласований кредитов на крупные суммы.

По предварительным данным, сумма похищенных денежных средств превышает 100 млн рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате обысков, проведенных на территории Московского региона, полицейскими были обнаружены и изъяты печати, средства связи и документы, имеющие доказательное значение. «Следователем УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех причастных к противоправной деятельности», – добавила Волк.

Источник Ссылка