20.08.2024
Сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом. Оперативники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из города Москвы задержали жительницу столицы, подозреваемую в организации криминального бизнеса.По версии следствия, злоумышленница и её сообщники занимались нелегальной деятельностью по транзиту и обналичиванию финансовых средств физических и юридических лиц. Их основной целью были деньги, выделенные по госконтрактам в качестве субсидий на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий.
Для нелегальных транзакций соучастники использовали реквизиты порядка 70 компаний, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в различных сферах. Платежи осуществлялись по фиктивным основаниям.
По предварительным данным, псевдобанкиры получали не менее 1% от обналичиваемой суммы в качестве вознаграждения, их доход исчислялся десятками миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Организатору предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На территории Московского региона были проведены обыски, в результате которых полицейскими были изъяты документы, печати, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Ирина Волк добавила, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление соучастников противоправной деятельности.
Источник Ссылка
