23.09.2024

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки с оборотом свыше двухсот миллионов рублей. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по столице совместно с БСТМ МВД России выявили и остановили действия группы, осуществлявшей вывод денежных средств за рубеж в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что злоумышленники, нарушая законодательство Российской Федерации, оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств. Они занимались кассовым обслуживанием физических лиц, а также продажей иностранной валюты как в наличной, так и в безналичной формах, включая электронные платежи. Для маскировки своей деятельности сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых находились в деловом центре на Пресненской набережной и других районах столицы.

Взаимодействие с потенциальными клиентами осуществлялось через чат в одном из мессенджеров. Теневые банкиры также предлагали услуги по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы Российской Федерации, используя криптокошельки для получения средств от клиентов. На самом деле, финансово-хозяйственная деятельность не проводилась. За каждую транзакцию участники схемы взимали комиссионное вознаграждение в размере не менее одного процента от суммы перевода. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов были изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время предполагаемому организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников и других обстоятельств, продолжаются, добавила Ирина Волк.

Источник Ссылка