12.12.2024

Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность, связанной с миллиардным оборотом. В результате совместной операции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве, а также коллег из Юго-Западного округа и ГСУ ГУ МВД России по Москве, были задержаны четверо жителей столицы, подозреваемых в организации данного преступления.

По предварительным данным, злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств в течение нескольких лет. К ним обращались представители юридических лиц, желавшие скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти, которые затем закупались и перепродавались владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавались заказчикам, при этом злоумышленники оставляли себе комиссию в размере 16%.

Оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей. В связи с выявленными фактами следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

В ходе обысков, проведенных в жилых и офисных помещениях задержанных с содействием 2-го специального полка полиции, было обнаружено и изъято свыше 20 миллионов рублей, бухгалтерская документация, печати, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурантам дела предъявлено обвинение, и им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские продолжают устанавливать всех соучастников противоправной деятельности, что подчеркивает серьезность ситуации и стремление правоохранительных органов к борьбе с финансовыми преступлениями.

Источник Ссылка