24.12.2024

Сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», которые подозреваются в многомиллионном мошенничестве. Оперативники ГУЭБиПК МВД России, следователи Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками оперативных подразделений УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, а также МВД по Республикам Башкортостан, Татарстан, Крым и Саха (Якутия) и представителями ФСБ России пресекли противоправную деятельность организаторов и руководителей данной компании.

Предварительно установлено, что фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники проводили семинары, вебинары и собрания, убеждая клиентов в успешной торговле на рынке FOREX и других направлениях, связанных с использованием искусственного интеллекта в биржевой торговле. Инвесторам обещали доход от 3 до 30% в месяц, демонстрируя наглядные примеры успешных вложений.

Вкладчики, поверившие обещаниям, переводили деньги на сервисы по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов. Взамен они получали цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. Чтобы ввести клиентов в заблуждение, в их электронных кабинетах отображался искусственно увеличенный баланс, якобы полученный в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные средства было невозможно из-за блокировок счетов компании и проведения аудита.

Полученные средства направлялись на украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, которые причастны к финансированию вооруженных сил Украины. Компания также размещала публикации в социальных сетях о финансировании ВСУ совместно с другими инвестиционными фондами, такими как United Invest Team, открыто спонсирующим вооруженные формирования. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта от граждан Российской Федерации, составил более 100 миллионов долларов США.

Полицейские провели более 30 обысков на территории республик Башкортостан, Татарстан, Крым, в Севастополе и Московском регионе. Были обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламная атрибутика, материалы с алгоритмами психологического воздействия, денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. На основании собранных материалов Следственный департамент МВД России возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Двоим предполагаемым организаторам схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а тридцать человек были доставлены в подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка