21.02.2025

В Нагатинский районный суд Москвы направлено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя столицы. Мужчину обвиняют в незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Предварительное следствие по этому делу завершено следователями УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве.

Фигуранту инкриминируют создание фирм-однодневок и открытие банковских счетов для последующей передачи их контроля неизвестным лицам. Его действия подпадают под две статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суть обвинения

Следствие установило, что мужчина совершил преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (учреждение) юридического лица») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежа»). Первая статья касается создания юридического лица через подставных лиц или предоставления ложных данных. Вторая связана с использованием заведомо подложных или полученных преступным путем электронных средств платежа.

Обе статьи предполагают серьезную ответственность, вплоть до лишения свободы на несколько лет. Дело готово к рассмотрению в суде, где будет определена окончательная мера наказания.

Схема преступления

Как выяснило следствие, все началось в августе 2022 года. Обвиняемый нашел в интернете объявление о работе и откликнулся на него. В офисе на Домодедовской улице ему предложили денежное вознаграждение за участие в незаконной схеме.

Мужчина согласился за деньги оформить на себя несколько коммерческих фирм. При этом подразумевалось, что эти организации не будут вести реальную финансово-хозяйственную деятельность. Фактически они создавались как «однодневки» для сомнительных операций.

Но на этом его роль не закончилась. Далее фигурант по указанию организаторов открыл на свое имя более 14 расчетных счетов в восьми различных банках. После этого он передал третьим лицам все электронные средства доступа: карты, коды, пароли от личных кабинетов. За свои действия он получил оговоренную сумму вознаграждения.

Задержание и обвинение

Противоправную деятельность удалось пресечь в результате оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по ВАО задержали подозреваемого по месту его фактического проживания на Щелковском шоссе.

Им оказался 46-летний москвич, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был судим. Это обстоятельство может быть учтено судом как отягчающее при вынесении приговора.

В отношении фигуранта была избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Он обязан был соблюдать все установленные ограничения до окончания следствия.

Что грозит фигуранту?

Уголовное дело со всеми материалами и обвинительным заключением направлено в Нагатинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Теперь судья будет изучать доказательства, представленные стороной обвинения, и выносить решение.

По части 2 статьи 173.1 УК РФ максимальное наказание достигает трех лет лишения свободы. Статья 187 УК РФ (часть 1) предусматривает еще более строгую санкцию – до шести лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы за период до пяти лет.

Практика показывает, что подобные схемы часто используются для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов или мошенничества. Работа по выявлению и пресечению такой деятельности продолжается правоохранительными органами Москвы и других регионов России

Источник Ссылка