26.03.2025

В Кабардино-Балкарии полиция предъявила обвинение 32-летнему бизнесмену, который обманул 18 граждан на сумму свыше 170 миллионов рублей. Расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путём, завершено сотрудниками следственной части Следственного управления МВД по республике.

Согласно материалам дела, с июля 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемый, являясь предпринимателем, убедил своих знакомых инвестировать деньги в бизнес, связанный с покупкой и продажей дорогостоящего электрооборудования. Он обещал вернуть вложенные средства через месяц и дополнительно выплатить 10 процентов от полученной суммы. Однако, как выяснили полицейские, мужчина распорядился чужими финансами по своему усмотрению и не вернул деньги заимодавцам в назначенный срок.

Жертвами мошенника стали 18 жителей Баксанского и Урванского районов, а также города Нальчика, возраст которых варьируется от 30 до 60 лет. В результате его действий они потеряли более 170 миллионов рублей.

Кроме того, следователи установили, что обвиняемый также причастен к отмыванию криминального дохода. Он зачислял похищенные средства на счета букмекерских компаний под видом ставок на спорт, чтобы вывести деньги в виде выигрышей. Это обстоятельство добавило дополнительные эпизоды в уголовное дело.

В настоящее время материалы уголовного дела, включающие 16 эпизодов мошенничества и 4 эпизода легализации денежных средств, полученных незаконным путём, направлены в прокуратуру региона для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемый в данный момент находится под домашним арестом, и следствие продолжает свою работу.

Источник Ссылка