16.06.2025

В Иркутске полицейские задержали группу, подозреваемую в незаконной банковской деятельности. В ходе операции, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД совместно со следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области и бойцами ОМОН Росгвардии, были задержаны трое мужчин, которые, по предварительным данным, получили доход в особо крупном размере от своих действий.

Как выяснили полицейские, 28-летний иркутянин организовал схему, целью которой было извлечение преступного дохода путем обналичивания денежных средств. При этом он не имел соответствующей лицензии на осуществление банковских операций. Для реализации своей схемы он привлек двоих знакомых, которые стали его компаньонами.

Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через свои компании. Кроме того, они предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов», то есть людей, которые позволяли использовать свои документы для осуществления незаконных операций. За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов от суммы, после чего выплачивал своим партнерам «зарплату». С 2019 года фигуранты заработали более 35 миллионов рублей на своей деятельности.

В ходе следствия было установлено около 100 недобросовестных фирм, которые пытались скрыть свои денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров». Также было выявлено более 20 индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов.

В рамках расследования были проведены обысковые мероприятия по местам жительства подозреваемых, в ходе которых оперативники изъяли документы и другие предметы, имеющие доказательное значение. Следователи ОВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», что может повлечь за собой серьезные последствия для задержанных.

Источник Ссылка