30.06.2025

Следователями полиции в Хакасии завершено расследование уголовного дела, связанного с мошенничеством в сфере криптовалюты. В результате действий обвиняемых 41 потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму около 6 миллионов рублей.

Следственная часть Следственного управления МВД по Республике Хакасия завершила расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении двух жителей региона. Они обвиняются в серии дистанционных мошенничеств, совершенных организованной группой, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Преступления квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам дела, в период с 2022 по 2023 год обвиняемые организовали в столице региона деятельность колл-центра, оформив на свои имена несколько аккаунтов на популярных криптобиржах. Злоумышленники размещали объявления о продаже цифровых активов, сообщая потенциальным покупателям цены и реквизиты для перевода предоплаты. В среднем потерпевшие из разных регионов России переводили мошенникам от 100 до 300 тысяч рублей. После получения денег аферисты прекращали выходить на связь.

Для легализации полученных преступным путем денежных средств обвиняемые осуществляли финансовые операции на бирже и переводы на банковские счета. Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Хакасия.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и в арендованной квартире, использовавшейся как колл-центр, полицейские изъяли более пятидесяти сим-карт, средства связи, компьютерную технику, банковские карты, а также автомобили, на которых передвигались обвиняемые, и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время многоэпизодное уголовное дело направлено в прокуратуру Республики Хакасия для утверждения обвинительного заключения.

Источник Ссылка