01.07.2025

Московские полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров, которые оказывали услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии. В результате операции были задержаны трое подозреваемых, и против них возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве установили, что злоумышленники использовали схемы, основанные на создании фирм-однодневок. На счета этих компаний клиенты переводили деньги, выдавая их за оплату поставок оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые затем предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы.

После получения денег, они обналичивались через так называемые дроп-карты. Клиенты получали свои средства с удержанием порядка 10% от суммы в качестве вознаграждения за услуги. По предварительным данным, доход от данной противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские смогли установить личности задержанных и провести обыски по адресам их проживания и в офисах. В результате были изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация, что подтверждает масштабность и организованность преступной схемы.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам дела предъявлено обвинение, и им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила информацию о задержании и начале расследования.

Источник Ссылка