09.07.2025

Следственным Управлением УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено предварительное расследование уголовного дела о дистанционном мошенничестве и легализации более 22 миллионов рублей, полученных преступным путем. Дело касается семерых фигурантов, которые обвиняются в организации мошеннической схемы.

По версии следствия, на территории Российской Федерации была создана организованная группа, в состав которой вошли семеро граждан. Организатором группы выступала 51-летняя москвичка, которая распределяла роли среди участников для осуществления мошеннической деятельности и легализации полученных средств.

Злоумышленники звонили пожилым гражданам и выдавали себя за работников инвестиционной компании. В ходе разговоров они убеждали пенсионеров инвестировать свои сбережения в ценные бумаги, обещая значительное увеличение капитала в кратчайшие сроки. Под воздействием аферистов пенсионеры устанавливали на свои мобильные телефоны вредоносное программное обеспечение, которое якобы позволяло им следить за котировками акций.

Для «покупки» акций пенсионеры передавали деньги курьерам, которые представлялись сотрудниками инвестиционной компании. Некоторые жертвы даже продавали свою недвижимость и оформляли кредиты, которые помогал получить соучастник схемы, работник банка. Полученные от потерпевших деньги курьеры передавали в криптообменники, где организатор преступления, используя заранее подготовленный криптокошелек, приобретала криптовалюту. Общая сумма легализованных денежных средств составила 22 миллиона 400 тысяч рублей.

Семь участников организованной группы, в возрасте от 21 до 51 года, были задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО в результате оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что противоправные действия были совершены в различных регионах России, включая Москву, Московскую, Самарскую и Челябинскую области, а также Республику Адыгея и Пермский край.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Фигурантам были избраны меры пресечения, включая домашний арест и заключение под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Источник Ссылка