19.09.2025

Сотрудники МВД России задержали группу подозреваемых, которые оказывали финансовые услуги телефонным мошенникам из украинских кол-центров. Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в пособничестве дистанционным аферистам.

Предварительно установлено, что двое предполагаемых организаторов криминального бизнеса вовлекли в него своих знакомых. Они предоставляли услуги по получению, обналичиванию и конвертации в криптовалюту денежных средств, полученных от жертв телефонных мошенников. Для обеспечения бесперебойной работы был организован круглосуточный офис в арендованной квартире на территории городского округа Одинцово.

Сообщники были готовы в любое время направляться к банкоматам и обналичивать деньги до того, как счета жертв будут заблокированы. При этом банковские карты, на которые поступали средства, были зарегистрированы на иностранцев. Для управления счетами оформлялись нотариально заверенные доверенности, что позволяло снимать наличные даже в случае блокировки карт.

Оперативники вышли на след злоумышленников в ходе расследования двух фактов мошенничества в отношении жителей Московской области. В одном из случаев мужчина потерял более 247 тысяч рублей после получения сообщения от якобы сына, который просил срочно перевести деньги. Во втором случае матери участника специальной военной операции сообщили по видеосвязи, что ее сын находится в плену, и потребовали более 30 тысяч рублей за возможность поговорить с ним.

После задержания подозреваемых у них было обнаружено большое количество мобильных телефонов, банковских карт, оргтехники, денежные средства и документация, имеющая доказательственное значение. Анализ изъятого имущества показал, что ежедневный оборот средств, полученных преступным путем, составлял около 10 миллионов рублей.

В настоящее время следователь Следственного управления УМВД России по городскому округу Коломна расследует уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые соединены в одно производство. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка