01.10.2025

В Перми завершено предварительное расследование уголовного дела, связанного с выводом денежных средств за рубеж. Следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю направили материалы дела в суд. Обвинение предъявлено 26-летнему местному жителю, который подозревается в совершении нескольких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.

По данным следствия, молодой человек, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрировал два общества с ограниченной ответственностью через подставных лиц. В период с 2022 по 2023 год он использовал свои подконтрольные фирмы для осуществления валютных операций, переведя в зарубежную страну 990 тысяч рублей от имени каждой компании. При этом обвиняемый предоставил в банк документы с заведомо недостоверной информацией о целях и основаниях перевода средств.

Следствие проводилось в тесном взаимодействии с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю. В результате работы следователей были собраны исчерпывающие доказательства причастности обвиняемого к выводу денежных средств за границу. В ходе расследования было допрошено более 30 человек, проведено 17 обысков, а также бухгалтерские и почерковедческие экспертизы.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело в настоящее время направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Источник Ссылка