03.10.2025
В Приморском крае завершено предварительное следствие по уголовному делу, связанному с незаконными валютными операциями. Следователи Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте установили, что 37-летний житель Владивостока, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществлял переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных граждан.
По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемый получил предложение от неустановленных лиц о совершении валютных операций за денежное вознаграждение. В рамках этой схемы он изготовил фиктивный внешнеэкономический контракт, который содержал заведомо недостоверные сведения о целях и основаниях переводов в иностранной валюте. Используя этот подложный документ, обвиняемый перевел более миллиона долларов США на банковский счет нерезидента одной из стран Юго-Восточной Азии. На момент операции сумма в рублях составляла около 65 миллионов рублей.
Уголовное дело, возбужденное следственным отделом Находкинского ЛО МВД России на транспорте по части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Обвиняемый будет ожидать решения суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В то же время расследование уголовных дел в отношении других участников организованной группы продолжается. Пресс-служба УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу информирует о ходе дела и его значимости для борьбы с незаконными валютными операциями в регионе.
Источник Ссылка
