07.10.2025

Во Владимирской области следователем органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. Уголовные дела были инициированы следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области на основании признаков преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно версии следствия, двое фигурантов, являющиеся жителями Владимира и Москвы, осуществляли банковские операции с денежными средствами физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. При этом они игнорировали необходимость получения специальной лицензии, что является нарушением законодательства. В ходе своей деятельности обвиняемые размещали денежные средства на подконтрольных расчетных счетах, с которых затем производили обналичивание.

Для реализации своего преступного плана фигуранты использовали электронные цифровые подписи, хранившиеся в оборудованном офисе, а также подделанные электронные платежные документы. По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год общая сумма обналиченных денежных средств составила около 80 миллионов рублей, а полученный преступный доход достиг 9,5 миллионов рублей.

Противоправная деятельность фигурантов была задокументирована сотрудниками регионального управления ФСБ. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователь также предпринял меры по наложению ареста на личное имущество фигурантов, что свидетельствует о серьезности обвинений и намерении правоохранительных органов пресечь дальнейшую незаконную деятельность.

Источник Ссылка