17.10.2025

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела, связанного с многомиллиардным мошенничеством, которое стало результатом действий организованной преступной группы. Следственная часть Следственного управления УМВД России по Приморскому краю завершила предварительное расследование, в ходе которого были собраны доказательства, подтверждающие вину участников группы.

Обвиняемые, занимавшие руководящие должности в обществе с ограниченной ответственностью, в период с 2014 по 2017 год искусственно завысили уставной капитал своей компании. Для получения кредитов они предоставили в одно из банков поддельную бухгалтерскую документацию. Эти мошеннические действия позволили им получить займы на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей.

Деньги, полученные в результате мошенничества, были легализованы через сделки с иностранными партнерами на сумму более 2 миллиардов рублей. Кроме того, средства были выведены через экономически невыгодные сделки, что в конечном итоге привело к банкротству юридического лица. Следствие квалифицировало действия обвиняемых как мошенничество, легализацию денежных средств, а также преднамеренное банкротство.

В отношении фигурантов уголовного дела судом были избраны меры пресечения, включая подписку о невыезде, запрет определенных действий и заключение под стражу. Благодаря высокому профессионализму следователей удалось полностью возместить ущерб, причиненный кредитным учреждениям.

Кроме того, в ходе расследования было арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых, включая активы на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Источник Ссылка