17.10.2025
В Санкт-Петербурге группа теневых банкиров предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность. Следственные органы завершили расследование уголовного дела, связанного с неправомерным оборотом средств платежей и кассовым обслуживанием в теневом секторе экономики, включая онлайн-казино и букмекерские конторы.
На скамье подсудимых окажутся 11 участников группы, все они являются жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сотрудничестве с региональным управлением ФСБ России.
По версии следствия, фигуранты осуществляли незаконное кассовое обслуживание, получая от клиентов денежные средства на реквизиты подконтрольных банковских карт и обналичивая их. На все незаконные операции накладывалась комиссия, в результате чего нелегальные банкиры присвоили себе 77 миллионов рублей, а свыше 733 миллионов рублей были переданы клиентам.
В целях конспирации банковские карты оформлялись на третьих лиц, а оборудование и сим-карты неоднократно перемещались между арендованными квартирами в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящее время мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана для четырех обвиняемых, еще шесть находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а один из руководителей группы среднего звена находится под домашним арестом.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В отношении клиентов теневых банкиров материалы выделены в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ. Ведутся мероприятия по привлечению этих лиц к ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Источник Ссылка
