23.04.2021

Краснодарские таможенники обнаружили факт незаконного вывода за границу более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна. Это стало возможным благодаря оперативно-разыскным и проверочным мероприятиям, проведенным совместно с территориальными органами ФСБ России, МВД России и Росгвардии.

В 2017 году российская компания заключила контракт на поставку зерна с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане, на общую сумму около 2 млрд рублей. Однако в ходе проверки стало ясно, что за счет незаконно полученных кредитов в российских банках было выведено за рубеж четверть этой суммы, при этом сам товар не был поставлен на территорию РФ.

В связи с выявленным фактом Краснодарская таможня возбудила уголовное дело по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

Такие случаи незаконного вывода крупных сумм денег за границу являются серьезной проблемой для экономики страны. Поэтому правоохранительные органы и таможенные службы активно сотрудничают для выявления и пресечения подобных преступлений. В данном случае сотрудники Краснодарской таможни продемонстрировали высокую эффективность в своей работе, что способствует обеспечению законности и защите экономических интересов страны.

Источник Ссылка