08.11.2023

Следователями полиции в Самарской области завершено расследование уголовного дела о незаконных финансовых операциях. В ходе незаконной банковской деятельности злоумышленникам удалось извлечь доход в размере более 9,6 млн рублей. Расследование проводилось сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа внутренних дел. В результате возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Двум фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Следственными органами установлено, что супружеская пара в период с января 2015 года по февраль 2020 года осуществляла незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без лицензии Центрального банка Российской Федерации. Они предоставляли услуги по осуществлению банковских операций путем перевода денежных средств юридических лиц на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим их обналичиванием. За это злоумышленники удерживали 10% от перечисленной суммы. В результате незаконных операций группе удалось извлечь доход в размере более 9,6 млн рублей.

Кроме того, в ходе расследования собраны доказательства совершения покушения на мошенничество одним из участников группы. Женщина предоставила в налоговые органы пакет документов для возмещения налога на добавленную стоимость, содержащих заведомо ложные сведения о деятельности организаций. При положительном решении, ущерб государству мог составить более 6 млн рублей.

На данный момент материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. 33-летний житель Самары и 39-летняя уроженка Сергиевского района Самарской области будут подвергнуты судебному разбирательству.

Источник Ссылка