17.11.2023

В Мордовии соучастники организатора потребительского кооператива «Народный капитал» признаны виновными в мошенничестве. От действий осужденных пострадали 122 пайщика. Взносы клиентов варьировались от 50 тыс. рублей до 5 млн рублей. Следственная часть СУ МВД по Республике Мордовия собрала достаточное количество доказательств для вынесения приговора в отношении двух жителей Москвы, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным предварительного расследования, осенью 2020 года на улице Полежаева в Саранске был открыт головной офис ПК «Народный капитал» под руководством 20-летнего жителя Московской области. Для функционирования кооператива злоумышленник привлек двоих сообщников, родившихся в 1978 и 1992 годах. Он общался с ними исключительно посредством мессенджеров, используя vpn-ресурсы, подменные виртуальные номера и вымышленное имя и фамилию, чтобы оставаться неидентифицированным. Вся переписка и голосовые сообщения удалялись.

Для привлечения большего количества пайщиков участники группы организовали агрессивную рекламную деятельность, предлагая повышенную процентную ставку по привлекаемым паевым взносам. Потерпевшие заключали договоры о внесении паевых взносов с начислением доходности в 15% годовых. Взносы клиентов варьировались от 50 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. На первоначальном этапе сотрудниками ПК была создана видимость частичного исполнения обязательств по этим договорам, чтобы привлечь больше людей. Некоторые клиенты вносили последующие взносы, надеясь увеличить свои доходы. В дальнейшем осужденные открыли еще три филиала кооператива в Кургане, Челябинской области и Севастополе.

В июне 2021 года деятельность ПК «Народный капитал» была полностью прекращена. В результате действий осужденных пострадали 122 пайщика, чьи денежные средства были выведены организатором, в том числе через мировые криптовалютные онлайн-ресурсы на его неверифицированные криптовалютные кошельки.

Для установления личности злоумышленников и обстоятельств преступления проводились оперативные мероприятия и следственные действия. Было осуществлено более 10 служебных выездов в регионы РФ. В июле 2021 года двое фигурантов были задержаны, а третий был найден весной 2022 года. Фигурантам была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Приговором суда им назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф по 300 000 рублей каждому.

Источник Ссылка