01.12.2023

Транспортная полиция ЦФО завершила следствие по уголовному делу о хищении почти 11 млн рублей. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый, конкурсный управляющий, совершил мошенничество, используя свое служебное положение. Предварительно выяснилось, что подозреваемый фиктивно оформил прохождение стажировки и подделал документы для получения должности арбитражного управляющего.

Получив статус арбитражного управляющего, обвиняемый приступил к проведению процедуры банкротства одной строительной фирмы. В конце 2019 года, действуя вместе с организованной преступной группой, подозреваемый похитил около 11 млн рублей со счета компании, которую он должен был банкротить. Деньги были переведены на счета фиктивных фирм-однодневок.

Кроме того, следствие установило, что обвиняемый планировал похитить еще около 900 млн рублей, используя ту же самую схему. Однако сотрудники УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО раскрыли преступную схему и остановили незаконный денежный трафик, изъяв исполнительные листы в Федеральном казначействе.

В результате, обвиняемый был отстранен от должности конкурсного управляющего, а уголовное дело направлено в суд города Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Источник Ссылка